Informação é aqui!

Investigado por pirâmide financeira tem mais 4,9 mi apreendidos

Somado a apreensão anterior, valor se aproxima de R$ 10 milhões

Mais R$ 4,9 milhões foram apreendidos de um investigado por pirâmides financeiras e lavagem de dinheiro na cidade de Videira. Na última semana, o homem já havia tido seu patrimônio apreendido em um montante aproximado de R$ 5 milhões em bens, direitos e valores.

Nesta sexta-feira , 31 de julho, o Poder Judiciário de Videira apreendeu, após investigação da Polícia Civil, mais R$ 4,9 milhões. Os valores são oriundos de ganhos ilícitos, que estavam investidos em nome do autor. Somados à apreensão da última semana, os valores totalizam, aproximadamente, R$ 10 milhões.

Ainda, o suspeito foi indiciado em novos delitos de lavagem de capitais, desta vez, realizada através da compra e venda de “bitcoins”, espécie de criptomoeda. O indivíduo, para ocultar ganhos ilícitos, adquiriu elevados valores em bitcoins, os quais são de difícil rastreio. Depois, os revendia, para dificultar a identificação da origem ilícita.

Fonte: Polícia Civil

Veja Também
Comentários
Carregando